Politikerlede.org: Jacob Mark stemte FRAVÆR: Om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Lovforslaget gennemfører dele af de seneste internationale standarder fra Financial Action Task Force fra 2012 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Desuden indebærer lovforslaget, at den nuværende regulering ændres fra primært at være regelbaseret til at blive mere risikobaseret.

Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen mod, at danske virksomheder og det finansielle system kan blive misbrugt til hvidvask af penge og til terrorfinansiering.

Loven træder i kraft den 26. juni 2017.

Jacob Marks stemme:

Fravær

Vis alle stemmer i denne sag Se Jacob Marks stemmer i andre sager

L 41: 2/6-2017

Vedtaget

94 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF, KF)

9 stemmer imod forslaget (EL)

0 stemmer hverken for eller imod forslaget
Nyeste opdatering: 31/1-2019
Kategori: Regeringsforslag
Status: Stadfæstet
Periode: 2016-17

Ekstern information

Dokumenter (Folketingstidende)

Folketingstidende opbevarer blandt andet PDF-dokumenter med skriftlig gengivelse af MF-taler ved 1. behandling af forslag, hvori partierne redegør for hvorfor de stemmer som de gør i denne afstemning. Disse oplysninger findes ikke i Folketingets åbne data og kan derfor ikke vises på dette website.

Kontekst: Vis sag
Mødetype: Møde i salen
Mødenummer: 107
Sagstrin: 3. behandling
Sagstype: Lovforslag

Lovforslag som fremsat

13/10-2016

Endelig
Fremsættelse

13/10-2016

Fremsat
1. behandling

8/11-2016

Behandlet/Henvist til udvalg
Finansrådet om L 41 (Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme).

10/11-2016

Afholdt
Dansk Erhverv om L 41 (Om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme), jf. L 41 - bilag 10 og L 41 - spm. 31.

8/12-2016

Afholdt
Nærbutikkernes Landsforening om L 41 (Om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme), jf. L 41 - bilag 9 og L 41 - spm. 30.

8/12-2016

Afholdt
Frist for spørgsmål

13/12-2016

Konfirmeret
Frist for svar

10/1-2017

Konfirmeret
Frist for ændringsforslag

10/1-2017

Konfirmeret
Frist for politiske bemærkninger

24/1-2017

Konfirmeret
Politisk drøftelse

26/1-2017

Konfirmeret
Åbent samråd med erhvervsministeren og justitsministeren om L 41 (hvidvaskloven), jf. L 41 - samrådsspm. A-D. Se tillige L 41 - svar på spm. 70 og 71.

20/4-2017

Afholdt
Åbent samråd med erhvervsministeren og justitsministeren om L 41 (Hvidvaskloven), jf. L 41 - samrådsspm. E

24/5-2017

Afholdt
Betænkning

30/5-2017

Betænkning afgivet
Lovforslaget optrykt efter 2. behandling

1/6-2017

Endelig
2. behandling

1/6-2017

Behandlet/Direkte til 3. beh.
Lovforslag som vedtaget

2/6-2017

Endelig
3. behandling

2/6-2017

Behandlet/Vedtaget

Forslagsstiller (reg.)
Troels Lund Poulsen
Venstre, Danmarks Liberale Parti
Henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Minister erhvervs- og vækstministeren
Ministerområde Erhvervs- og Vækstministeriet

Fremsat den 13. oktober 2016 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen)

13/10-2016 10:07
Skriftlig fremsættelse (13. oktober 2016)

13/10-2016 10:07
Bilag 1
Høringssvar og høringsnotat, fra erhvervs- og vækstministeren

13/10-2016 12:23
Bilag 2
Henvendelse af 21/10-16 fra Ejendomsforeningen Danmark

21/10-2016 14:10
Spørgsmål 1
Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/10-16 fra Ejendomsforeningen Danmark, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:57
Bilag 3
Grund- og nærhedsnotat om revision af 4. hvidvaskdirektiv

8/11-2016 11:06
Bilag 3
Grund- og nærhedsnotat om revision af 4. hvidvaskdirektiv

8/11-2016 11:06
Bilag 4
Henvendelse af 10/11 fra Finansrådet

10/11-2016 15:57
Bilag 4
Henvendelse af 10/11 fra Finansrådet

10/11-2016 15:58
Bilag 5
Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

10/11-2016 16:04
Spørgsmål 2
Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/11 fra Finansrådet, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:57
Spørgsmål 1
L 41 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 21/10-16 fra Ejendomsforeningen Danmark, fra erhvervs- og vækstministeren

15/11-2016 09:41
Spørgsmål 25
Spm. om, hvornår ministeren forventer, at Kommissionens foreslåede ændring af direktivet vil blive vedtaget, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:54
Spørgsmål 24
Spm. om, hvorvidt Sverige, Tyskland og Luxembourg overimplementer og i givet fald på hvilke områder, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:55
Spørgsmål 22
Spm. om ministeren vil redegøre for omkostningerne ved de enkelte overimplementeringer, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:55
Spørgsmål 23
Spm. om ministeren vil redegøre for hvilke omkostninger, der forventes med implementeringen af direktivet i henholdsvis Sverige, Tyskland og Luxembourg, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:55
Spørgsmål 16
Spm. om, hvor mange underretninger, der efter gældende lov, er tilgået SØIK, samt resultatet heraf i form af rejste tiltaler og domfældelser, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:56
Spørgsmål 21
Spm. om, hvordan man er nået frem til de anførte omkostninger for henholdsvis engangsudgifter og de årlige driftsudgifter, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:56
Spørgsmål 15
Spm. om, hvad der forstås ved ”skærpet vedvarende overvågning” af kundeforhold med en politisk eksponeret person og dennes nærtstående samt nære samarbejdspartnere, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:56
Spørgsmål 17
Spm. om, hvor mange underretninger ministeren forventer, at der vil være årligt med den nye lov, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:56
Spørgsmål 20
Spm. om, hvad forskellen er på de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet og de administrative konsekvenser for erhvervslivet, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:56
Spørgsmål 14
Spm. om, hvornår en virksomhed omfattet af loven har gjort tilstrækkeligt for at identificere de politisk eksponerede personer og disses nærtstående samt nære samarbejdspartnere, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:56
Spørgsmål 18
Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at der altid følges op fra myndighedernes side på en underretning, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:56
Spørgsmål 19
Spm. om, hvordan ministeren vil måle effekten af denne lov, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:56
Spørgsmål 10
Spm. om, hvor mange personer der vil være omfattet af begrebet politisk eksponeret person samt disses nærtstående personer og nære samarbejdspartnere, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:56
Spørgsmål 12
Spm. om, hvorvidt begrebet en ”nær samarbejdspartner” gælder al økonomisk fællesaktivitet, eller om der er en minimumsgrænse eller aktiviteter, der ikke er omfattet, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:56
Spørgsmål 11
Spm. om definitionen på politisk eksponerede personer og deres nærtstående og nære samarbejdspartnere er den tilsvarende i andre EU-lande, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:56
Spørgsmål 13
Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at de af hvidvaskningsloven omfattede virksomheder er i stand til entydigt at identificere de politisk eksponerede personer og disses nærtstående samt nære samarbejdspartnere, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:56
Spørgsmål 9
Spm. om, hvilken fleksibilitet der vil være for bankerne i relation til den organisatoriske opbygning, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:56
Spørgsmål 8
Spm. om, hvordan for eksempel en sportsforening, et lokalt vandværk eller en bridgeklub vil opleve de administrative lettelser i ændringen fra den regelbaseret regulering til risikobaseret regulering, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:56
Spørgsmål 6
Spm. om, hvilke virksomhedstyper og foreninger ministeren mener kan karakteriseres som værende i højrisikogruppen/ lavrisikogruppen, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:57
Spørgsmål 4
Spm. om, hvilke lettelser i de nuværende krav gennemføres, når den gældende regulering ændres fra at være primært regelbaseret til at blive mere risikobaseret, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:57
Spørgsmål 7
Spm. om ministeren gennem en række eksempler vil angive, hvilke krav der stilles til risikovurderinger af virksomheder/ foreninger, der karakteriseres i henholdsvis højrisikogruppen og lavrisikogruppen, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:57
Spørgsmål 5
Spm. om, hvor meget de økonomiske lettelser udgør for erhvervslivet ved indførelsen af en risikobaseret regulering, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:57
Spørgsmål 3
Spm. om ministeren vil redegøre for Kommissionens vurdering (impact assesment) af direktivet, herunder de samlede omkostninger og effekten af de forskellige tiltag, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:57
Bilag 6
Henvendelse af 16/11-16 fra Finansrådet

17/11-2016 10:25
Bilag 7
Henvendelse af 17/11-16 fra Revisionsfirmaet Tage Kielsgaard Rasmussen, statsaut. revisionsanpartsselskab

17/11-2016 16:58
Spørgsmål 27
Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/11-16 fra Poul-Erik Haagensen, Revisionsfirmaet Tage Kielsgaard Rasmussen, statsaut. revisionsanpartsselskab, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:54
Spørgsmål 26
Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/11-16 fra Finansrådet, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:54
Spørgsmål 28
Spm. om ministeren vil tage initiativ til, at det er en offentlig myndighed, der får til opgave at udarbejde en oversigt/registre over Politisk Eksponerede Personer, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:54
Bilag 8
Henvendelse af 25/11-16 fra Finans & Leasing

25/11-2016 14:38
Spørgsmål 29
Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-16 fra Finans & Leasing, til erhvervs- og vækstministeren

22/2-2017 09:54
Bilag 9
Henvendelse af 1/12-16 Nærbutikkernes Landsforening

2/12-2016 09:35
Bilag 10
Henvendelse af 2/12-16 fra Dansk Erhverv, Danske Spil og De Samvirkende Købmænd

2/12-2016 11:39
Spørgsmål 31
Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/12-16 fra Dansk Erhverv, Danske Spil og De Samvirkende Købmænd, til erhvervsministeren

22/2-2017 09:58
Spørgsmål 30
Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/12-16 Nærbutikkernes Landsforening, til erhvervsministeren

22/2-2017 09:58
Spørgsmål 32
Spm. om, hvad begrundelsen er for, at ordningen ikke skal gælde for virksomheder med færre beskæftigede, til erhvervsministeren

8/12-2016 13:21
Spørgsmål 33
Spm. om, hvad begrundelsen er for, at erhvervsmæssig fysisk pengetransport i modsætning til den gældende hvidvaskelov ikke skal være omfattet af lovforslagets anvendelsesområde, til erhvervsministeren

8/12-2016 13:23
Spørgsmål 2
L 41 - svar på spm. 2 om kommentar til henvendelsen af 10/11 fra Finansrådet, fra erhvervsministeren

8/12-2016 14:35
Spørgsmål 34
Spm. om, hvilken konsekvens og betydning lovforslaget får for Danske Spil, til erhvervsministeren

22/2-2017 09:58
Bilag 11
Kopi af ERU alm. del - svar på MFU spm. 30 om ministeren vil kommentere vedlagte to mails fra Hanne Tindal Madsen, herunder redegøre for, om ministeren finder denne form for detailkrav fra Finanstilsynets side rimelige, når der er tale om så små lokale foreninger, fra erhvervsministeren

12/12-2016 11:33
Spørgsmål 41
Spm. om hvordan lovforslagets enkelte bestemmelser om ejerskab skal defineres, til erhvervsministeren

13/12-2016 16:11
Spørgsmål 42
Spm. om ministeren vil redegøre udførligt for lovforslagets definition af koncernbegrebet, herunder hvor en firmagruppe er ejet af forskellige fonde eller koncerner, der reelt er forbundne, til erhvervsministeren

13/12-2016 16:11
Spørgsmål 43
Spm. om ministeren vil redegøre for de afsatte ressourcer til kontrol af, at reglerne overholdes, herunder specifikt hvilke ressourcer, der er afsat til forebyggende kontrol, og om ministeren mener der er afsat tilstrækkelige ressourcer, til erhvervsministeren

13/12-2016 16:12
Spørgsmål 35
Spm. om ministerens vurdering af et ændringsforslag, til erhvervsministeren

22/2-2017 09:58
Spørgsmål 38
Spm. om, at det nuværende lovforslag lægger op til, at udenlandske spiludbydere kan operere i Danmark uden at være omfattet af den danske hvidvasklov eller Spillemyndighedens tilsyn, til erhvervsministeren

22/2-2017 09:58
Spørgsmål 37
Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at den bagatelgrænse for registrering på 2.000 euro ved spil, som EU-direktivet lægger op til, også bliver en reel bagatelgrænse i praksis og ikke bliver overflødiggjort af andre regler i den kommende lov, til erhvervsministeren

22/2-2017 09:58
Spørgsmål 36
Spm. om, at Danske Spil estimerer et omsætningstab på 300 mio. kr. allerede i 2017 som følge af lovforslaget, til erhvervsministeren

22/2-2017 09:58
Spørgsmål 39
Spm. om, baggrunden for, at lovforslaget på spilområdet fraviger regeringens politik om minimumsimplementering af EU-direktivet og samtidig ikke følger den risikobaserede tilgang, som er tiltænkt, ved at lægge op til masseregistrering af landbaseret væddemål, til erhvervsministeren

22/2-2017 09:58
Spørgsmål 40
Spm. om, hvad konsekvensen forventes at være for spilmarkedet som helhed og for de danske spiludbydere i særdeleshed, hvis loven og Spillemyndighedens tilsyn, som det ser ud nu, kun kommer til at gælde for dansk etablerede udbydere af spil, til erhvervsministeren

22/2-2017 09:58
Spørgsmål 44
Spm. om, hvor mange sager bankerne i henhold til hvidvaskloven har sendt til SØIK år for år de seneste år. Herunder, hvor mange sager SØIK har sendt videre ud til politikredsene til efterforskning, til erhvervsministeren

22/2-2017 09:58
Spørgsmål 27
L 41 - svar på spm. 27 om kommentar til henvendelsen af 17/11-16 fra Poul-Erik Haagensen, Revisionsfirmaet Tage Kielsgaard Rasmussen, statsaut. revisionsanpartsselskab, fra erhvervsministeren

6/1-2017 18:42
Spørgsmål 3
L 41 - svar på spm. 3 om ministeren vil redegøre for Kommissionens vurdering (impact assesment) af direktivet, herunder de samlede omkostninger og effekten af de forskellige tiltag, fra erhvervsministeren

10/1-2017 09:47
Spørgsmål 6
L 41 - svar på spm. 6 om, hvilke virksomhedstyper og foreninger ministeren mener kan karakteriseres som værende i højrisikogruppen/ lavrisikogruppen, fra erhvervsministeren

10/1-2017 09:52
Spørgsmål 8
L 41 - svar på spm. 8 om, hvordan for eksempel en sportsforening, et lokalt vandværk eller en bridgeklub vil opleve de administrative lettelser i ændringen fra den regelbaseret regulering til risikobaseret regulering, fra erhvervsministeren

10/1-2017 09:57
Spørgsmål 9
L 41 - svar på spm. 9 om, hvilken fleksibilitet der vil være for bankerne i relation til den organisatoriske opbygning, fra erhvervsministeren

10/1-2017 10:02
Spørgsmål 10
L 41 - svar på spm. 10 om, hvor mange personer der vil være omfattet af begrebet politisk eksponeret person samt disses nærtstående personer og nære samarbejdspartnere, fra erhvervsministeren

10/1-2017 10:02
Spørgsmål 11
L 41 - svar på spm. 11 om definitionen på politisk eksponerede personer og deres nærtstående og nære samarbejdspartnere er den tilsvarende i andre EU-lande, fra erhvervsministeren

10/1-2017 10:02
Spørgsmål 12
L 41 - svar på spm. 12 om, hvorvidt begrebet en ”nær samarbejdspartner” gælder al økonomisk fællesaktivitet, eller om der er en minimumsgrænse eller aktiviteter, der ikke er omfattet, fra erhvervsministeren

10/1-2017 10:07
Spørgsmål 12
L 41 - svar på spm. 12 om, hvorvidt begrebet en ”nær samarbejdspartner” gælder al økonomisk fællesaktivitet, eller om der er en minimumsgrænse eller aktiviteter, der ikke er omfattet, fra erhvervsministeren

10/1-2017 10:07
Spørgsmål 13
L 41 - svar på spm. 13 om, hvordan ministeren vil sikre, at de af hvidvaskningsloven omfattede virksomheder er i stand til entydigt at identificere de politisk eksponerede personer og disses nærtstående samt nære samarbejdspartnere, fra erhvervsministeren

10/1-2017 10:12
Spørgsmål 14
L 41 - svar på spm. 14 om, hvornår en virksomhed omfattet af loven har gjort tilstrækkeligt for at identificere de politisk eksponerede personer og disses nærtstående samt nære samarbejdspartnere, fra erhvervsministeren

10/1-2017 10:17
Spørgsmål 14
L 41 - svar på spm. 14 om, hvornår en virksomhed omfattet af loven har gjort tilstrækkeligt for at identificere de politisk eksponerede personer og disses nærtstående samt nære samarbejdspartnere, fra erhvervsministeren

10/1-2017 10:17
Spørgsmål 15
L 41 - svar på spm. 15 om, hvad der forstås ved ”skærpet vedvarende overvågning” af kundeforhold med en politisk eksponeret person og dennes nærtstående samt nære samarbejdspartnere, fra erhvervsministeren

10/1-2017 10:17
Spørgsmål 23
L 41 - svar på spm. 23 om ministeren vil redegøre for hvilke omkostninger, der forventes med implementeringen af direktivet i henholdsvis Sverige, Tyskland og Luxembourg, fra erhvervs- og vækstministeren

10/1-2017 10:32
Spørgsmål 21
L 41 - svar på spm. 21 om, hvordan man er nået frem til de anførte omkostninger for henholdsvis engangsudgifter og de årlige driftsudgifter, fra erhvervs- og vækstministeren

10/1-2017 10:32
Spørgsmål 16
L 41 - svar på spm. 16 om, hvor mange underretninger, der efter gældende lov, er tilgået SØIK, samt resultatet heraf i form af rejste tiltaler og domfældelser, fra erhvervsministeren

10/1-2017 10:22
Spørgsmål 20
L 41 - svar på spm. 20 om, hvad forskellen er på de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet og de administrative konsekvenser for erhvervslivet, fra erhvervs- og vækstministeren

10/1-2017 10:32
Spørgsmål 19
L 41 - svar på spm. 19 om, hvordan ministeren vil måle effekten af denne lov, fra erhvervs- og vækstministeren

10/1-2017 10:27
Spørgsmål 18
L 41 - svar på spm. 18 om, hvordan ministeren vil sikre, at der altid følges op fra myndighedernes side på en underretning, fra erhvervs- og vækstministeren

10/1-2017 10:27
Spørgsmål 18
L 41 - svar på spm. 18 om, hvordan ministeren vil sikre, at der altid følges op fra myndighedernes side på en underretning, fra erhvervs- og vækstministeren

10/1-2017 10:27
Spørgsmål 17
L 41 - svar på spm. 17 om, hvor mange underretninger ministeren forventer, at der vil være årligt med den nye lov, fra erhvervsministeren

10/1-2017 10:22
Spørgsmål 17
L 41 - svar på spm. 17 om, hvor mange underretninger ministeren forventer, at der vil være årligt med den nye lov, fra erhvervsministeren

10/1-2017 10:22
Spørgsmål 7
L 41 - svar på spm. 7 om ministeren gennem en række eksempler vil angive, hvilke krav der stilles til risikovurderinger af virksomheder/ foreninger, der karakteriseres i henholdsvis højrisikogruppen og lavrisikogruppen, fra erhvervs- og vækstministeren

10/1-2017 09:57
Spørgsmål 7
L 41 - svar på spm. 7 om ministeren gennem en række eksempler vil angive, hvilke krav der stilles til risikovurderinger af virksomheder/ foreninger, der karakteriseres i henholdsvis højrisikogruppen og lavrisikogruppen, fra erhvervs- og vækstministeren

10/1-2017 09:57
Spørgsmål 24
L 41 - svar på spm. 24 om, hvorvidt Sverige, Tyskland og Luxembourg overimplementer og i givet fald på hvilke områder, fra erhvervsministeren

10/1-2017 10:37
Spørgsmål 25
L 41 - svar på spm. 25 om, hvornår ministeren forventer, at Kommissionens foreslåede ændring af direktivet vil blive vedtaget, fra erhvervsministeren

10/1-2017 10:37
Spørgsmål 43
L 41 - svar på spm. 43 om ministeren vil redegøre for de afsatte ressourcer til kontrol af, at reglerne overholdes, herunder specifikt hvilke ressourcer, der er afsat til forebyggende kontrol, og om ministeren mener der er afsat tilstrækkelige ressourcer, fra erhvervsministeren

10/1-2017 11:02
Spørgsmål 42
L 41 - svar på på spm. 42 om ministeren vil redegøre udførligt for lovforslagets definition af koncernbegrebet, herunder hvor en firmagruppe er ejet af forskellige fonde eller koncerner, der reelt er forbundne, fra erhvervsministeren

10/1-2017 10:57
Spørgsmål 41
L 41 - svar på spm. 41 om hvordan lovforslagets enkelte bestemmelser om ejerskab skal defineres, fra erhvervsministeren

10/1-2017 10:52
Spørgsmål 28
L 41 - svar på spm. 28 om ministeren vil tage initiativ til, at det er en offentlig myndighed, der får til opgave at udarbejde en oversigt/registre over Politisk Eksponerede Personer, fra erhvervs- og vækstministeren

10/1-2017 10:47
Spørgsmål 28
L 41 - svar på spm. 28 om ministeren vil tage initiativ til, at det er en offentlig myndighed, der får til opgave at udarbejde en oversigt/registre over Politisk Eksponerede Personer, fra erhvervs- og vækstministeren

10/1-2017 10:47
Spørgsmål 32
L 41 - svar på spm. 32 om, hvad begrundelsen er for, at ordningen ikke skal gælde for virksomheder med færre beskæftigede, fra erhvervsministeren

10/1-2017 10:52
Spørgsmål 32
L 41 - svar på spm. 32 om, hvad begrundelsen er for, at ordningen ikke skal gælde for virksomheder med færre beskæftigede, fra erhvervsministeren

10/1-2017 10:52
Spørgsmål 33
L 41 - svar på spm. 33 om, hvad begrundelsen er for, at erhvervsmæssig fysisk pengetransport i modsætning til den gældende hvidvaskelov ikke skal være omfattet af lovforslagets anvendelsesområde, fra erhvervsministeren

10/1-2017 10:52
Spørgsmål 26
L 41 - svar på spm. 26 om kommentar til henvendelsen af 16/11-16 fra Finansrådet, fra erhvervsministeren

10/1-2017 10:42
Spørgsmål 26
L 41 - svar på spm. 26 om kommentar til henvendelsen af 16/11-16 fra Finansrådet, fra erhvervsministeren

10/1-2017 10:42
Bilag 12
Politisk drøftelse og betænkningsafgivelse den 26. januar 2017

11/1-2017 11:46
Spørgsmål 4
L 41 - svar på spm. 4 om, hvilke lettelser i de nuværende krav gennemføres, når den gældende regulering ændres fra at være primært regelbaseret til at blive mere risikobaseret, fra erhvervsministeren

16/1-2017 12:15
Spørgsmål 5
L 41 - svar på spm. 5 om, hvor meget de økonomiske lettelser udgør for erhvervslivet ved indførelsen af en risikobaseret regulering, fra erhvervsministeren

16/1-2017 12:15
Spørgsmål 5
L 41 - svar på spm. 5 om, hvor meget de økonomiske lettelser udgør for erhvervslivet ved indførelsen af en risikobaseret regulering, fra erhvervsministeren

16/1-2017 12:15
Spørgsmål 47
Spm. om, hvis der opnås enighed blandt EU medlemslandene om at anvende reglerne proportionalt ud fra en risikobetragtning, hvor stor en reduktion vil det så medføre i antallet af politisk eksponerede personer i Danmark og disses nærtstående og nære samarbejdspartnere, til erhvervsministeren

22/2-2017 09:59
Spørgsmål 46
Spm. om, hvordan Finanstilsynet er nået frem til at ca. 4.000 personer i Danmark er enten politiskeksponerede, nærtstående eller nær samarbejdspartner. Ministeren bedes opdele de 4.000 personer i henhold til den opdeling, der fremgår af lovforslagets § 2, til erhvervsministeren

22/2-2017 09:59
Spørgsmål 45
Spm. om ministeren vil redegøre for, hvordan der ”løbende (vil) blive fulgt op på, at lovens intentioner manifesterer sig i praksis”, herunder hvordan Folketinget vil blive orienteret om dette, til erhvervsministeren

22/2-2017 09:59
Spørgsmål 48
Spm. om en ”nær samarbejdspartner” vil risikere at blive pålagt ekstraomkostninger som følge af, at være samarbejdspartner med en politisk eksponeret person, til erhvervsministeren

22/2-2017 09:59
Spørgsmål 49
Spm. om en nærtstående kan risikere at blive pålagt ekstraomkostninger som følge af, at være nærtstående til en politisk eksponeret person, til erhvervsministeren

22/2-2017 09:59
Spørgsmål 51
Spm. om den vejledning, der henvises til i svarene på spørgsmål 6,8,12 og 13, vil forelægge inden 3. behandling af lovforslaget, til erhvervsministeren

22/2-2017 10:00
Spørgsmål 50
Spm. om en politisk eksponeret kan person risikere at blive pålagt ekstraomkostninger som følge af at være udpeget som politisk eksponeret, til erhvervsministeren

22/2-2017 10:00
Spørgsmål 54
Spm. om, hvor meget det samlede årlige hvidvaskningspotentiale er i henholdsvis Sverige, Tyskland og Luxembourg, til erhvervsministeren

22/2-2017 10:00
Spørgsmål 53
Spm. om, hvordan ministeren vil tilvejebringe de efterspurgte oplysninger i spørgsmål 16, så Folketinget kan få oplyst resultatet af de foretagne indberetninger til SØIK i form af rejste tiltaler og domfældelser, til erhvervsministeren

22/2-2017 10:00
Spørgsmål 52
Spm. om, hvorvidt Finanstilsynet vil have udarbejdet den optalte liste inden 3. behandling af lovforslaget, til erhvervsministeren

22/2-2017 10:00
Spørgsmål 55
Spm. om, hvor stor en del af godkendte spiludbydere i Danmark lovforslaget vil gælde for, herunder hvor stor en omsætning disse udenlandske spiludbydere repræsenterer, til erhvervsministeren

22/2-2017 10:00
Spørgsmål 56
Spm. om, hvad regeringens forventninger til implementeringen af 4. hvidvaskdirektiv er, for så vidt angår spilområdet i øvrige EU-lande, til erhvervsministeren

22/2-2017 10:00
Spørgsmål 57
Spm. om i hvilket omfang regeringen forventer, at udenlandske spillemyndigheder, eksempelvis beliggende i Malta eller Estland, vil føre et effektivt tilsyn med de af deres spilselskaber, der opererer i Danmark, til erhvervsministeren

22/2-2017 10:00
Spørgsmål 62
Spm. om incitamentet til at bruge spil hos udenlandske spiludbydere som middel til hvidvask vurderes at stige eller falde med den nye hvidvask lov og hvorfor, til erhvervsministeren

22/2-2017 10:00
Spørgsmål 58
Spm. om udenlandske spiludbydere ikke bare kan omgå reguleringen ved at undlade at ”etablere” sig i Danmark, f.eks. ved blot at sælge spil via terminaler i kiosker og på tankstationer, til erhvervsministeren

22/2-2017 10:00
Spørgsmål 59
Spm. om regeringen vil acceptere, at udenlandske spiludbydere kan misbruges til hvidvask på dansk jord uden at være omfattet af den danske hvidvasklov, f.eks. hvis de sælger spil fra terminaler i kiosker, til erhvervsministeren

22/2-2017 10:00
Spørgsmål 60
Spm. om Danmark ikke risikerer at blive et oplagt mål for hvidvask, hvis vi kun har kontrol med en del af markedet, til erhvervsministeren

22/2-2017 10:00
Spørgsmål 61
Spm. om vi ikke risikerer, at udenlandske spiludbydere blot vil flytte til det EU-land, der har den mest lempelige hvidvasklov og det dårligste tilsyn, når de skal udbyde spil i Danmark, til erhvervsministeren

22/2-2017 10:00
Spørgsmål 63
Spm. om en risikobaseret tilgang ikke fordrer, at al udbud af spil i Danmark omfattes af loven, til erhvervsministeren

22/2-2017 10:00
Spørgsmål 67
Spm. om, hvad der beløbsmæssigt skal forstås ved, at spilkort i Norge og Sverige ikke har haft ”nævneværdig indflydelse” på omsætningen, til erhvervsministeren

22/2-2017 10:01
Spørgsmål 66
Spm. om, hvad der beløbsmæssigt skal forstås ved lovforslagets angivelser om et ”mindre omsætningstab” for danske spiludbydere, til erhvervsministeren

22/2-2017 10:01
Spørgsmål 68
Spm. om, hvad de økonomiske konsekvenser for detailhandelen forventes at være som følge af den forventede nedgang i omsætningen hos danske spiludbydere jf. henvendelse fra Nærbutikkernes Landsforening (L 41 - bilag 9), til erhvervsministeren

22/2-2017 10:01
Spørgsmål 64
Spm. om, hvordan registreringer af kæder af transaktioner hos en enkelt spiludbyder bidrager til at bekæmpe hvidvask, når der ikke eksisterer et nationalt register eller indsamling af data på tværs af spilselskaber, til erhvervsministeren

22/2-2017 10:01
Spørgsmål 65
Spm. om, hvad det økonomiske tab for Danske Spil og dermed den danske stat forventes at være, hvis den nye hvidvasklov kun gælder for primært danske spiludbydere, til erhvervsministeren

22/2-2017 10:01
Spørgsmål 69
Spm. om, hvor mange danskere der forventes at skulle registreres som følge af lovforslaget, og hvor mange af disse vurderes at udføre hvidvask, til erhvervsministeren

22/2-2017 10:01
Bilag 13
1. udkast til betænkning

24/1-2017 10:38
Spørgsmål 22
L 41 - svar på spm. 22 om ministeren vil redegøre for omkostningerne ved de enkelte overimplementeringer, fra erhvervs- og vækstministeren

25/1-2017 13:45
Bilag 14
Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse

26/1-2017 16:01
Spørgsmål 29
L 41 - svar på spm. 29 om kommentar til henvendelsen af 25/11-16 fra Finans & Leasing, fra erhvervs- og vækstministeren

1/2-2017 14:45
Spørgsmål 29
L 41 - svar på spm. 29 om kommentar til henvendelsen af 25/11-16 fra Finans & Leasing, fra erhvervs- og vækstministeren

1/2-2017 14:45
Spørgsmål 29
L 41 - svar på spm. 29 om kommentar til henvendelsen af 25/11-16 fra Finans & Leasing, fra erhvervs- og vækstministeren

1/2-2017 14:45
Spørgsmål 34
L 41 - svar på spm. 34 om, hvilken konsekvens og betydning lovforslaget får for Danske Spil, fra erhvervsministeren

13/2-2017 13:30
Spørgsmål 49
L 41 - svar på spm. 49 om en nærtstående kan risikere at blive pålagt ekstraomkostninger som følge af, at være nærtstående til en politisk eksponeret person, fra erhvervsministeren

13/2-2017 13:30
Spørgsmål 49
L 41 - svar på spm. 49 om en nærtstående kan risikere at blive pålagt ekstraomkostninger som følge af, at være nærtstående til en politisk eksponeret person, fra erhvervsministeren

13/2-2017 13:30
Spørgsmål 48
L 41 - svar på spm. 48 om en ”nær samarbejdspartner” vil risikere at blive pålagt ekstraomkostninger som følge af, at være samarbejdspartner med en politisk eksponeret person, fra erhvervsministeren

13/2-2017 13:30
Spørgsmål 50
L 41 - svar på spm. 50 om en politisk eksponeret kan person risikere at blive pålagt ekstraomkostninger som følge af at være udpeget som politisk eksponeret, fra erhvervsministeren

13/2-2017 13:30
Spørgsmål 50
L 41 - svar på spm. 50 om en politisk eksponeret kan person risikere at blive pålagt ekstraomkostninger som følge af at være udpeget som politisk eksponeret, fra erhvervsministeren

13/2-2017 13:30
Spørgsmål 51
L 41 - svar på spm. 51 om den vejledning, der henvises til i svarene på spørgsmål 6,8,12 og 13, vil forelægge inden 3. behandling af lovforslaget, fra erhvervsministeren

13/2-2017 13:30
Spørgsmål 45
L 41 - svar på spm. 45 om ministeren vil redegøre for, hvordan der ”løbende (vil) blive fulgt op på, at lovens intentioner manifesterer sig i praksis”, herunder hvordan Folketinget vil blive orienteret om dette, fra erhvervsministeren

13/2-2017 13:25
Spørgsmål 45
L 41 - svar på spm. 45 om ministeren vil redegøre for, hvordan der ”løbende (vil) blive fulgt op på, at lovens intentioner manifesterer sig i praksis”, herunder hvordan Folketinget vil blive orienteret om dette, fra erhvervsministeren

13/2-2017 13:25
Bilag 15
Ændringsforslag fra erhvervsministeren

13/2-2017 15:05
Bilag 15
Ændringsforslag fra erhvervsministeren

13/2-2017 15:05
Spørgsmål 30
L 41 - svar på spm. 30 om kommentar til henvendelsen af 1/12-16 Nærbutikkernes Landsforening, fra erhvervsministeren

13/2-2017 14:50
Spørgsmål 30
L 41 - svar på spm. 30 om kommentar til henvendelsen af 1/12-16 Nærbutikkernes Landsforening, fra erhvervsministeren

13/2-2017 14:50
Spørgsmål 47
L 41 - svar på spm. 47 om, hvis der opnås enighed blandt EU medlemslandene om at anvende reglerne proportionalt ud fra en risikobetragtning, hvor stor en reduktion vil det så medføre i antallet af politisk eksponerede personer i Danmark og disses nærtstående og nære samarbejdspartnere, fra erhvervsministeren

13/2-2017 15:05
Spørgsmål 31
L 41 - svar på spm. 31 om kommentar til henvendelsen af 2/12-16 fra Dansk Erhverv, Danske Spil og De Samvirkende Købmænd, fra erhvervsministeren

13/2-2017 14:50
Bilag 16
2. udkast til betænkning

14/2-2017 15:16
Spørgsmål 37
L 41 - svar på spm. 37 om, hvordan ministeren vil sikre, at den bagatelgrænse for registrering på 2.000 euro ved spil, som EU-direktivet lægger op til, også bliver en reel bagatelgrænse i praksis og ikke bliver overflødiggjort af andre regler i den kommende lov, fra erhvervsministeren

15/2-2017 12:45
Spørgsmål 37
L 41 - svar på spm. 37 om, hvordan ministeren vil sikre, at den bagatelgrænse for registrering på 2.000 euro ved spil, som EU-direktivet lægger op til, også bliver en reel bagatelgrænse i praksis og ikke bliver overflødiggjort af andre regler i den kommende lov, fra erhvervsministeren

15/2-2017 12:45
Spørgsmål 38
L 41 - svar på spm. 38 om, at det nuværende lovforslag lægger op til, at udenlandske spiludbydere kan operere i Danmark uden at være omfattet af den danske hvidvasklov eller Spillemyndighedens tilsyn, fra erhvervsministeren

15/2-2017 12:50
Spørgsmål 38
L 41 - svar på spm. 38 om, at det nuværende lovforslag lægger op til, at udenlandske spiludbydere kan operere i Danmark uden at være omfattet af den danske hvidvasklov eller Spillemyndighedens tilsyn, fra erhvervsministeren

15/2-2017 12:50
Spørgsmål 68
L 41 - svar på spm. 68 om, hvad de økonomiske konsekvenser for detailhandelen forventes at være som følge af den forventede nedgang i omsætningen hos danske spiludbydere jf. henvendelse fra Nærbutikkernes Landsforening (L 41 - bilag 9), fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:40
Spørgsmål 68
L 41 - svar på spm. 68 om, hvad de økonomiske konsekvenser for detailhandelen forventes at være som følge af den forventede nedgang i omsætningen hos danske spiludbydere jf. henvendelse fra Nærbutikkernes Landsforening (L 41 - bilag 9), fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:40
Spørgsmål 68
L 41 - svar på spm. 68 om, hvad de økonomiske konsekvenser for detailhandelen forventes at være som følge af den forventede nedgang i omsætningen hos danske spiludbydere jf. henvendelse fra Nærbutikkernes Landsforening (L 41 - bilag 9), fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:40
Spørgsmål 67
L 41 - svar på spm. 67 om, hvad der beløbsmæssigt skal forstås ved, at spilkort i Norge og Sverige ikke har haft ”nævneværdig indflydelse” på omsætningen, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:40
Spørgsmål 67
L 41 - svar på spm. 67 om, hvad der beløbsmæssigt skal forstås ved, at spilkort i Norge og Sverige ikke har haft ”nævneværdig indflydelse” på omsætningen, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:40
Spørgsmål 67
L 41 - svar på spm. 67 om, hvad der beløbsmæssigt skal forstås ved, at spilkort i Norge og Sverige ikke har haft ”nævneværdig indflydelse” på omsætningen, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:40
Spørgsmål 66
L 41 - svar på spm. 66 om, hvad der beløbsmæssigt skal forstås ved lovforslagets angivelser om et ”mindre omsætningstab” for danske spiludbydere, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:40
Spørgsmål 66
L 41 - svar på spm. 66 om, hvad der beløbsmæssigt skal forstås ved lovforslagets angivelser om et ”mindre omsætningstab” for danske spiludbydere, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:40
Spørgsmål 66
L 41 - svar på spm. 66 om, hvad der beløbsmæssigt skal forstås ved lovforslagets angivelser om et ”mindre omsætningstab” for danske spiludbydere, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:40
Spørgsmål 66
L 41 - svar på spm. 66 om, hvad der beløbsmæssigt skal forstås ved lovforslagets angivelser om et ”mindre omsætningstab” for danske spiludbydere, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:40
Spørgsmål 66
L 41 - svar på spm. 66 om, hvad der beløbsmæssigt skal forstås ved lovforslagets angivelser om et ”mindre omsætningstab” for danske spiludbydere, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:40
Spørgsmål 66
L 41 - svar på spm. 66 om, hvad der beløbsmæssigt skal forstås ved lovforslagets angivelser om et ”mindre omsætningstab” for danske spiludbydere, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:40
Spørgsmål 65
L 41 - svar på spm. 65 om, hvad det økonomiske tab for Danske Spil og dermed den danske stat forventes at være, hvis den nye hvidvasklov kun gælder for primært danske spiludbydere, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:40
Spørgsmål 65
L 41 - svar på spm. 65 om, hvad det økonomiske tab for Danske Spil og dermed den danske stat forventes at være, hvis den nye hvidvasklov kun gælder for primært danske spiludbydere, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:40
Spørgsmål 65
L 41 - svar på spm. 65 om, hvad det økonomiske tab for Danske Spil og dermed den danske stat forventes at være, hvis den nye hvidvasklov kun gælder for primært danske spiludbydere, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:40
Spørgsmål 53
L 41 - svar på spm. 53 om, hvordan ministeren vil tilvejebringe de efterspurgte oplysninger i spørgsmål 16, så Folketinget kan få oplyst resultatet af de foretagne indberetninger til SØIK i form af rejste tiltaler og domfældelser, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:35
Spørgsmål 36
L 41 - svar på spm. 36 om, at Danske Spil estimerer et omsætningstab på 300 mio. kr. allerede i 2017 som følge af lovforslaget, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:25
Spørgsmål 36
L 41 - svar på spm. 36 om, at Danske Spil estimerer et omsætningstab på 300 mio. kr. allerede i 2017 som følge af lovforslaget, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:25
Spørgsmål 52
L 41 - svar på spm. 52 om, hvorvidt Finanstilsynet vil have udarbejdet den optalte liste inden 3. behandling af lovforslaget, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:30
Spørgsmål 52
L 41 - svar på spm. 52 om, hvorvidt Finanstilsynet vil have udarbejdet den optalte liste inden 3. behandling af lovforslaget, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:30
Spørgsmål 59
L 41 - svar på spm. 59 om regeringen vil acceptere, at udenlandske spiludbydere kan misbruges til hvidvask på dansk jord uden at være omfattet af den danske hvidvasklov, f.eks. hvis de sælger spil fra terminaler i kiosker, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:35
Spørgsmål 59
L 41 - svar på spm. 59 om regeringen vil acceptere, at udenlandske spiludbydere kan misbruges til hvidvask på dansk jord uden at være omfattet af den danske hvidvasklov, f.eks. hvis de sælger spil fra terminaler i kiosker, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:35
Spørgsmål 39
L 41 - svar på spm. 39 om, baggrunden for, at lovforslaget på spilområdet fraviger regeringens politik om minimumsimplementering af EU-direktivet og samtidig ikke følger den risikobaserede tilgang, som er tiltænkt, ved at lægge op til masseregistrering af landbaseret væddemål, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:25
Spørgsmål 39
L 41 - svar på spm. 39 om, baggrunden for, at lovforslaget på spilområdet fraviger regeringens politik om minimumsimplementering af EU-direktivet og samtidig ikke følger den risikobaserede tilgang, som er tiltænkt, ved at lægge op til masseregistrering af landbaseret væddemål, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:25
Spørgsmål 46
L 41 - svar på spm. 46 om, hvordan Finanstilsynet er nået frem til at ca. 4.000 personer i Danmark er enten politiskeksponerede, nærtstående eller nær samarbejdspartner. Ministeren bedes opdele de 4.000 personer i henhold til den opdeling, der fremgår af lovforslagets § 2, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:30
Spørgsmål 46
L 41 - svar på spm. 46 om, hvordan Finanstilsynet er nået frem til at ca. 4.000 personer i Danmark er enten politiskeksponerede, nærtstående eller nær samarbejdspartner. Ministeren bedes opdele de 4.000 personer i henhold til den opdeling, der fremgår af lovforslagets § 2, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:30
Spørgsmål 46
L 41 - svar på spm. 46 om, hvordan Finanstilsynet er nået frem til at ca. 4.000 personer i Danmark er enten politiskeksponerede, nærtstående eller nær samarbejdspartner. Ministeren bedes opdele de 4.000 personer i henhold til den opdeling, der fremgår af lovforslagets § 2, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:30
Spørgsmål 69
L 41 - svar på spm. 69 om, hvor mange danskere der forventes at skulle registreres som følge af lovforslaget, og hvor mange af disse vurderes at udføre hvidvask, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:45
Spørgsmål 69
L 41 - svar på spm. 69 om, hvor mange danskere der forventes at skulle registreres som følge af lovforslaget, og hvor mange af disse vurderes at udføre hvidvask, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:45
Spørgsmål 62
L 41 - svar på spm. 62 om incitamentet til at bruge spil hos udenlandske spiludbydere som middel til hvidvask vurderes at stige eller falde med den nye hvidvask lov og hvorfor, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:39
Spørgsmål 62
L 41 - svar på spm. 62 om incitamentet til at bruge spil hos udenlandske spiludbydere som middel til hvidvask vurderes at stige eller falde med den nye hvidvask lov og hvorfor, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:39
Spørgsmål 63
L 41 - svar på spm. 63 om en risikobaseret tilgang ikke fordrer, at al udbud af spil i Danmark omfattes af loven, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:45
Spørgsmål 63
L 41 - svar på spm. 63 om en risikobaseret tilgang ikke fordrer, at al udbud af spil i Danmark omfattes af loven, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:45
Spørgsmål 63
L 41 - svar på spm. 63 om en risikobaseret tilgang ikke fordrer, at al udbud af spil i Danmark omfattes af loven, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:45
Spørgsmål 52
L 41 - svar på spm. 52 om, hvorvidt Finanstilsynet vil have udarbejdet den optalte liste inden 3. behandling af lovforslaget, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:30
Spørgsmål 52
L 41 - svar på spm. 52 om, hvorvidt Finanstilsynet vil have udarbejdet den optalte liste inden 3. behandling af lovforslaget, fra erhvervsministeren

21/2-2017 20:30
Spørgsmål 58
L 41 - svar på spm. 58 om udenlandske spiludbydere ikke bare kan omgå reguleringen ved at undlade at ”etablere” sig i Danmark, f.eks. ved blot at sælge spil via terminaler i kiosker og på tankstationer, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:35
Spørgsmål 58
L 41 - svar på spm. 58 om udenlandske spiludbydere ikke bare kan omgå reguleringen ved at undlade at ”etablere” sig i Danmark, f.eks. ved blot at sælge spil via terminaler i kiosker og på tankstationer, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:35
Spørgsmål 64
L 41 - svar på spm. 64 om, hvordan registreringer af kæder af transaktioner hos en enkelt spiludbyder bidrager til at bekæmpe hvidvask, når der ikke eksisterer et nationalt register eller indsamling af data på tværs af spilselskaber, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:45
Spørgsmål 64
L 41 - svar på spm. 64 om, hvordan registreringer af kæder af transaktioner hos en enkelt spiludbyder bidrager til at bekæmpe hvidvask, når der ikke eksisterer et nationalt register eller indsamling af data på tværs af spilselskaber, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:45
Spørgsmål 61
L 41 - svar på spm. 61 om vi ikke risikerer, at udenlandske spiludbydere blot vil flytte til det EU-land, der har den mest lempelige hvidvasklov og det dårligste tilsyn, når de skal udbyde spil i Danmark, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:40
Spørgsmål 61
L 41 - svar på spm. 61 om vi ikke risikerer, at udenlandske spiludbydere blot vil flytte til det EU-land, der har den mest lempelige hvidvasklov og det dårligste tilsyn, når de skal udbyde spil i Danmark, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:40
Spørgsmål 60
L 41 - svar på spm. 60 om Danmark ikke risikerer at blive et oplagt mål for hvidvask, hvis vi kun har kontrol med en del af markedet, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:35
Spørgsmål 60
L 41 - svar på spm. 60 om Danmark ikke risikerer at blive et oplagt mål for hvidvask, hvis vi kun har kontrol med en del af markedet, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:35
Spørgsmål 60
L 41 - svar på spm. 60 om Danmark ikke risikerer at blive et oplagt mål for hvidvask, hvis vi kun har kontrol med en del af markedet, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:35
Spørgsmål 57
L 41 - svar på spm. 57 om i hvilket omfang regeringen forventer, at udenlandske spillemyndigheder, eksempelvis beliggende i Malta eller Estland, vil føre et effektivt tilsyn med de af deres spilselskaber, der opererer i Danmark, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:35
Spørgsmål 57
L 41 - svar på spm. 57 om i hvilket omfang regeringen forventer, at udenlandske spillemyndigheder, eksempelvis beliggende i Malta eller Estland, vil føre et effektivt tilsyn med de af deres spilselskaber, der opererer i Danmark, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:35
Spørgsmål 56
L 41 - svar på spm. 56 om, hvad regeringens forventninger til implementeringen af 4. hvidvaskdirektiv er, for så vidt angår spilområdet i øvrige EU-lande, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:30
Spørgsmål 56
L 41 - svar på spm. 56 om, hvad regeringens forventninger til implementeringen af 4. hvidvaskdirektiv er, for så vidt angår spilområdet i øvrige EU-lande, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:30
Spørgsmål 55
L 41 - svar på spm. 55 om, hvor stor en del af godkendte spiludbydere i Danmark lovforslaget vil gælde for, herunder hvor stor en omsætning disse udenlandske spiludbydere repræsenterer, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:30
Spørgsmål 55
L 41 - svar på spm. 55 om, hvor stor en del af godkendte spiludbydere i Danmark lovforslaget vil gælde for, herunder hvor stor en omsætning disse udenlandske spiludbydere repræsenterer, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:30
Spørgsmål 54
L 41 - svar på spm. 54 om, hvor meget det samlede årlige hvidvaskningspotentiale er i henholdsvis Sverige, Tyskland og Luxembourg, til erhvervsministeren

21/2-2017 17:25
Spørgsmål 44
L 41 - svar på spm. 44 om, hvor mange sager bankerne i henhold til hvidvaskloven har sendt til SØIK år for år de seneste år. Herunder, hvor mange sager SØIK har sendt videre ud til politikredsene til efterforskning, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:25
Spørgsmål 40
L 41 - svar på spm. 40 om, hvad konsekvensen forventes at være for spilmarkedet som helhed og for de danske spiludbydere i særdeleshed, hvis loven og Spillemyndighedens tilsyn, som det ser ud nu, kun kommer til at gælde for dansk etablerede udbydere af spil, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:25
Spørgsmål 40
L 41 - svar på spm. 40 om, hvad konsekvensen forventes at være for spilmarkedet som helhed og for de danske spiludbydere i særdeleshed, hvis loven og Spillemyndighedens tilsyn, som det ser ud nu, kun kommer til at gælde for dansk etablerede udbydere af spil, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:25
Spørgsmål 35
L 41 - svar på spm. 35 om ministerens vurdering af et ændringsforslag, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:00
Spørgsmål 35
L 41 - svar på spm. 35 om ministerens vurdering af et ændringsforslag, fra erhvervsministeren

21/2-2017 17:00
Bilag 17
Ændringsforslag, fra erhversministeren

22/2-2017 14:21
Bilag 17
Ændringsforslag, fra erhversministeren

22/2-2017 14:21
Bilag 18
3. udkast til betænkning

22/2-2017 15:37
Bilag 19
Udskydelse af betænkningsafgivelse

23/2-2017 16:28
Spørgsmål 70
Spm. om ministeren med afsæt i en case om hvidvaskning vil redegøre for den typiske straffesagskæde og dermed de forskellige myndigheders involvering i og samarbejde om hvidvaskning, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren

2/3-2017 19:40
Samrådsspørgsmål A
Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil sikre, at de indberetningspligtige virksomheders indberetninger til SØIKs Hvidvasksekretariat fører til grundig sagsbehandling med underretning eller egentligt efterforskningsoplæg til politikredsene eller PET og videre fører til tiltale og domsfældelse, hvis der grundlag herfor, til erhvervsministeren og justitsministeren

2/3-2017 16:40
Samrådsspørgsmål B
Samrådsspm. om, hvad der er ministerens mål for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for indberetninger der kommer fra de indberetningspligtige virksomheder til SØIKs Hvidvasksekretariat, til erhvervsministeren og justitsministeren

2/3-2017 16:41
Samrådsspørgsmål C
Samrådsspm. om ministeren er tilfreds med den hidtidige sagsbehandling og sagsbehandlingstid af indberetninger fra de indberetningspligtige virksomheders til SØIKs Hvidvasksekretariat, til erhvervsministeren og justitsministeren

2/3-2017 16:41
Samrådsspørgsmål D
Samrådsspm. om ministeren er enig i, at de indberetningspligtige virksomheder i sit store arbejde med at undersøge og indberette skal have vished om, at de indberetninger, som de indsender, rent faktisk fører til grundig sagsbehandling der kan føre til underretning eller egentligt efterforskningsoplæg til politikredsene eller PET, til erhvervsministeren og justitsministeren

2/3-2017 16:42
Spørgsmål 71
Spm. om den konstant stigende udvikling i antallet af underretninger fra de indberetningspligtige virksomheder til SØIKs Hvidvasksekretariat, til erhvervsministeren, kopi til justitsministeren

2/3-2017 19:36
Spørgsmål 46
L 41 - supplerende svar på spm. 46 om, hvordan Finanstilsynet er nået frem til at ca. 4.000 personer i Danmark er enten politiskeksponerede, nærtstående eller nær samarbejdspartner. Ministeren bedes opdele de 4.000 personer i henhold til den opdeling, der fremgår af lovforslagets § 2, fra erhvervsministeren

3/3-2017 15:30
Spørgsmål 46
L 41 - supplerende svar på spm. 46 om, hvordan Finanstilsynet er nået frem til at ca. 4.000 personer i Danmark er enten politiskeksponerede, nærtstående eller nær samarbejdspartner. Ministeren bedes opdele de 4.000 personer i henhold til den opdeling, der fremgår af lovforslagets § 2, fra erhvervsministeren

3/3-2017 15:30
Bilag 20
Tidspunkt for samråd og betænkningsafgivelse

19/4-2017 10:17
Bilag 21
Meddelelse om dato for betænkningsafgivelse

23/3-2017 16:33
Spørgsmål 71
L 41 - svar på spm. 71 om den konstant stigende udvikling i antallet af underretninger fra de indberetningspligtige virksomheder til SØIKs Hvidvasksekretariat, fra erhvervsministeren, kopi til justitsministeren

27/3-2017 17:55
Spørgsmål 70
L 41 - svar på spm. 70 om ministeren med afsæt i en case om hvidvaskning vil redegøre for den typiske straffesagskæde og dermed de forskellige myndigheders involvering i og samarbejde om hvidvaskning, fra erhvervsministeren, kopi til justitsministeren

27/3-2017 17:50
Spørgsmål 72
Spm. om hvorvidt ministeren vil sikre, at der ikke pålægges ekstra gebyrer på personer, der er relaterede til politisk eksponerede personer m.v., til erhvervsministeren

4/4-2017 17:01
Spørgsmål 73
Spm. om indholdet af de afgørelser, domme og bøder der er givet, jf. den manuelle gennemgang af feedbackblanketterne, som oplyst i ministerens besvarelse af L 41 – spørgsmål 71 m.v., til erhvervsministeren

4/4-2017 17:02
Spørgsmål 74
Spm. om, hvilke overvejelser ministeren gør sig om kravene til underretninger m.v., til erhvervsministeren

4/4-2017 17:03
Spørgsmål 75
Spm. om, under henvisning til det stigende antal indberetninger, der hos myndighederne er tilstrækkelige ressourcer til at sikre en effektiv gennemgang, efterforskning og eventuel tiltalerejsning i de sager, der giver anledning dertil m.v., til erhvervsministeren

4/4-2017 17:04
Spørgsmål 76
Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 20/4-17, jf. L 41 - samrådsspm. A-D, til erhvervsministeren

20/4-2017 13:48
Spørgsmål 77
Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 20/4-17, jf. L 41 - samrådsspm. A-D, til justitsministeren

20/4-2017 13:50
Bilag 23
Ændringsforslag fra erhvervsministeren

21/4-2017 10:11
Bilag 23
Ændringsforslag fra erhvervsministeren

21/4-2017 10:11
Spørgsmål 78
Spm. om ministeren vil redegøre for den årlige udvikling i antal ansatte og bevilgede midler i SØIK – både for SØIK generelt og fordelt på de enkelte afdelinger og indsatser under SØIK - i perioden fra og med 2012 til i dag, til erhvervsministeren

26/4-2017 14:20
Spørgsmål 74
L 41 - svar på spm. 74 om, hvilke overvejelser ministeren gør sig om kravene til underretninger m.v., fra erhvervsministeren

26/4-2017 12:22
Spørgsmål 72
L 41 - svar på spm. 72 om hvorvidt ministeren vil sikre, at der ikke pålægges ekstra gebyrer på personer, der er relaterede til politisk eksponerede personer m.v., fra erhvervsministeren

3/5-2017 09:12
Spørgsmål 72
L 41 - svar på spm. 72 om hvorvidt ministeren vil sikre, at der ikke pålægges ekstra gebyrer på personer, der er relaterede til politisk eksponerede personer m.v., fra erhvervsministeren

3/5-2017 09:12
Spørgsmål 75
L 41 - svar på spm. 75 om, under henvisning til det stigende antal indberetninger, der hos myndighederne er tilstrækkelige ressourcer til at sikre en effektiv gennemgang, efterforskning og eventuel tiltalerejsning i de sager, der giver anledning dertil m.v., fra erhvervsministeren

4/5-2017 10:07
Spørgsmål 73
L 41 - svar på spm. 73 om indholdet af de afgørelser, domme og bøder der er givet, jf. den manuelle gennemgang af feedbackblanketterne, som oplyst i ministerens besvarelse af L 41 – spørgsmål 71 m.v., fra erhvervsministeren

4/5-2017 10:02
Spørgsmål 76
L 41 - svar på spm. 76 om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 20/4-17, jf. L 41 - samrådsspm. A-D, fra erhvervsministeren

4/5-2017 10:42
Spørgsmål 76
L 41 - svar på spm. 76 om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 20/4-17, jf. L 41 - samrådsspm. A-D, fra erhvervsministeren

4/5-2017 10:42
Spørgsmål 79
Spm. om at der som følge af den nye hvidvasklov vil være et forøget ressourcetræk på 4,5 mio. kr., som skal afholdes inden for den samlede økonomiske ramme, til justitsministeren

8/5-2017 14:38
Spørgsmål 80
Spm. om hvorledes Hvidvasksekretariatets søgelister sammensættes, til justitsministeren

8/5-2017 14:39
Spørgsmål 81
Spm. om, hvor stor en del af de indkomne underretninger, der undergives en egentlig sagsbehandling efter gennemførelse af den elektroniske screening, til justitsministeren

8/5-2017 14:40
Spørgsmål 82
Spm. om, hvorledes Hvidvasksekretariatet forholder sig til de underretninger, der efter elektronisk screening ikke undergives sagsbehandling, til justitsministeren

8/5-2017 14:40
Spørgsmål 83
Spm. om Hvidvasksekretariatet er rede til at oplyse de underretningspligtige om de relevante kriterier for screeningen, således at de underretningspligtige kan bruge ressourcerne på hvidvaskområdet mere målrettet og hvor det nytter, til justitsministeren

8/5-2017 14:41
Spørgsmål 84
Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/5-17 fra Jens Find, Unik System Design A/S, til erhvervsministeren

10/5-2017 14:50
Bilag 26
Ændringsforslag, fra erhvervsministeren

10/5-2017 17:40
Bilag 26
Ændringsforslag, fra erhvervsministeren

10/5-2017 17:40
Spørgsmål 78
L 41 - svar på spm. 78 om ministeren vil redegøre for den årlige udvikling i antal ansatte og bevilgede midler i SØIK – både for SØIK generelt og fordelt på de enkelte afdelinger og indsatser under SØIK - i perioden fra og med 2012 til i dag, fra erhvervsministeren

11/5-2017 09:16
Spørgsmål 83
L 41 - svar på spm. 83 om Hvidvasksekretariatet er rede til at oplyse de underretningspligtige om de relevante kriterier for screeningen, således at de underretningspligtige kan bruge ressourcerne på hvidvaskområdet mere målrettet og hvor det nytter, fra justitsministeren

11/5-2017 11:21
Spørgsmål 82
L 41 - svar på spm. 82 om, hvorledes Hvidvasksekretariatet forholder sig til de underretninger, der efter elektronisk screening ikke undergives sagsbehandling, fra justitsministeren

11/5-2017 11:21
Spørgsmål 82
L 41 - svar på spm. 82 om, hvorledes Hvidvasksekretariatet forholder sig til de underretninger, der efter elektronisk screening ikke undergives sagsbehandling, fra justitsministeren

11/5-2017 11:21
Spørgsmål 81
L 41 - svar på spm. 81 om, hvor stor en del af de indkomne underretninger, der undergives en egentlig sagsbehandling efter gennemførelse af den elektroniske screening, fra justitsministeren

11/5-2017 11:16
Spørgsmål 81
L 41 - svar på spm. 81 om, hvor stor en del af de indkomne underretninger, der undergives en egentlig sagsbehandling efter gennemførelse af den elektroniske screening, fra justitsministeren

11/5-2017 11:16
Spørgsmål 80
L 41 - svar på spm. 80 om hvorledes Hvidvasksekretariatets søgelister sammensættes, fra justitsministeren

11/5-2017 11:16
Spørgsmål 80
L 41 - svar på spm. 80 om hvorledes Hvidvasksekretariatets søgelister sammensættes, fra justitsministeren

11/5-2017 11:16
Spørgsmål 79
L 41 - svar på spm. 79 om at der som følge af den nye hvidvasklov vil være et forøget ressourcetræk på 4,5 mio. kr., som skal afholdes inden for den samlede økonomiske ramme, fra justitsministeren

11/5-2017 11:16
Spørgsmål 79
L 41 - svar på spm. 79 om at der som følge af den nye hvidvasklov vil være et forøget ressourcetræk på 4,5 mio. kr., som skal afholdes inden for den samlede økonomiske ramme, fra justitsministeren

11/5-2017 11:16
Spørgsmål 83
L 41 - svar på spm. 83 om Hvidvasksekretariatet er rede til at oplyse de underretningspligtige om de relevante kriterier for screeningen, således at de underretningspligtige kan bruge ressourcerne på hvidvaskområdet mere målrettet og hvor det nytter, fra justitsministeren

11/5-2017 16:41
Spørgsmål 82
L 41 - svar på spm. 82 om, hvorledes Hvidvasksekretariatet forholder sig til de underretninger, der efter elektronisk screening ikke undergives sagsbehandling, fra justitsministeren

11/5-2017 16:41
Spørgsmål 82
L 41 - svar på spm. 82 om, hvorledes Hvidvasksekretariatet forholder sig til de underretninger, der efter elektronisk screening ikke undergives sagsbehandling, fra justitsministeren

11/5-2017 16:41
Spørgsmål 81
L 41 - svar på spm. 81 om, hvor stor en del af de indkomne underretninger, der undergives en egentlig sagsbehandling efter gennemførelse af den elektroniske screening, fra justitsministeren

11/5-2017 16:42
Spørgsmål 81
L 41 - svar på spm. 81 om, hvor stor en del af de indkomne underretninger, der undergives en egentlig sagsbehandling efter gennemførelse af den elektroniske screening, fra justitsministeren

11/5-2017 16:42
Spørgsmål 80
L 41 - svar på spm. 80 om hvorledes Hvidvasksekretariatets søgelister sammensættes, fra justitsministeren

11/5-2017 16:42
Spørgsmål 80
L 41 - svar på spm. 80 om hvorledes Hvidvasksekretariatets søgelister sammensættes, fra justitsministeren

11/5-2017 16:42
Spørgsmål 79
L 41 - svar på spm. 79 om at der som følge af den nye hvidvasklov vil være et forøget ressourcetræk på 4,5 mio. kr., som skal afholdes inden for den samlede økonomiske ramme, fra justitsministeren

11/5-2017 16:42
Spørgsmål 79
L 41 - svar på spm. 79 om at der som følge af den nye hvidvasklov vil være et forøget ressourcetræk på 4,5 mio. kr., som skal afholdes inden for den samlede økonomiske ramme, fra justitsministeren

11/5-2017 16:42
Spørgsmål 77
L 41 - svar på spm. 77 om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 20/4-17, jf. L 41 - samrådsspm. A-D, fra justitsministeren

11/5-2017 17:17
Spørgsmål 77
L 41 - svar på spm. 77 om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 20/4-17, jf. L 41 - samrådsspm. A-D, fra justitsministeren

11/5-2017 17:17
Bilag 27
Ændringsforslag, fra erhvervsministeren

16/5-2017 10:28
Bilag 27
Ændringsforslag, fra erhvervsministeren

16/5-2017 10:28
Spørgsmål 84
L 41 - svar på spm 84 om kommentar til henvendelsen af 9/5-17 fra Jens Find, Unik System Design A/S, fra erhvervsministeren

16/5-2017 10:44
Bilag 28
4. udkast til betænkning

16/5-2017 21:46
Bilag 29
Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse m.v.

18/5-2017 15:20
Samrådsspørgsmål E
Samrådsspm. om ministrene vil redegøre for, om samarbejdet mellem myndighederne i kampen mod hvidvask er tilstrækkeligt effektivt m.v., til erhvervsministeren og justitsministeren

19/5-2017 13:43
Bilag 30
Ændringsforslag, fra erhvervsministeren

22/5-2017 11:36
Bilag 31
5. udkast til betænkning

23/5-2017 14:29
Spørgsmål 85
Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 24/5-17, jf. L 41 - samrådsspm. E, til justitsministeren

24/5-2017 09:44
Spørgsmål 86
Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 24/5-17, jf. L 41 - samrådsspm. E, til erhvervsministeren

24/5-2017 09:45
Bilag 32
Ændringsforslag, fra erhvervsministeren

24/5-2017 15:15
Bilag 32
Ændringsforslag, fra erhvervsministeren

24/5-2017 15:15
Bilag 33
6. udkast til betænkning

23/5-2017 14:29
Spørgsmål 86
L 41 - svar på spm. 86 om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 24/5-17, jf. L 41 - samrådsspm. E, fra erhvervsministeren

24/5-2017 19:24
Spørgsmål 86
L 41 - svar på spm. 86 om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 24/5-17, jf. L 41 - samrådsspm. E, fra erhvervsministeren

24/5-2017 19:24
Spørgsmål 85
L 41 - svar på spm. 85 om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 24/5-17, jf. L 41 - samrådsspm. E, fra justitsministeren

29/5-2017 18:57
Spørgsmål 85
L 41 - svar på spm. 85 om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd 24/5-17, jf. L 41 - samrådsspm. E, fra justitsministeren

29/5-2017 18:57
Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 30. maj 2017

30/5-2017 21:46
Bilag 34
Betænkning afgivet 30/5-17

30/5-2017 21:48
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017

2/6-2017 13:43